Европейската прокуратура е провела мащабна операция в Гърция във връзка с разследване на организирана схема за каруселна измама с ДДС и пране на пари, в която участват компании, регистрирани в България, Кипър, Чехия и Гърция.
Разследването е започнало преди близо година и е установило сложна мрежа от дружества, използвани за търговия с малки електронни устройства в различни държави от Европейския съюз.
Според Европейската прокуратура в основата на схемата стои т.нар. каруселна измама с ДДС – престъпна практика, при която се злоупотребява с освобождаването от ДДС при трансграничната търговия между държавите членки на ЕС.
По данни на разследващите в периода 2021 – 2025 г. участниците в схемата са използвали верига от т.нар. „изчезващи търговци“ – дружества, създадени с цел избягване на данъчни задължения. Чрез тях електронни продукти са били продавани в Гърция и други държави от Европейския съюз, като по този начин е избягвано плащането на ДДС или е било получавано неправомерно възстановяване на данък, който никога не е бил внесен.
Според предварителните оценки схемата е нанесла щети за най-малко 46,9 млн. евро на бюджетите на Европейския съюз и Гърция чрез неплатен ДДС. Разследването е установило и допълнителни 24,2 млн. евро данъчни задължения, които не са били внесени или са били декларирани неправилно.
В рамките на операцията са извършени претърсвания на множество адреси в област Атика и град Кастория, включително в офиси на разследвани дружества и в домовете на техните управители.
При акцията са иззети голямо количество документи, счетоводни архиви и електронни доказателства, както и 99 000 евро в брой и три луксозни автомобила.
Разследването е довело и до блокиране на криптовалути на стойност около 900 000 евро, както и на други цифрови активи за приблизително 4,5 млн. евро. Според гръцките власти това е най-мащабното блокиране на цифрови активи, извършвано досега в страната.
Освен това са наложени обезпечителни мерки върху 88 недвижими имота с обща прогнозна стойност над 4,5 млн. евро, както и върху множество банкови сметки.
Разследването продължава под ръководството на Европейската прокуратура. Към момента не се съобщават имената на разследваните компании, включително на дружествата, регистрирани в България.
Материалът Европейската прокуратура разследва мащабна ДДС измама с участие на фирми от България е публикуван за пръв път на ShumenOnline.bg.
Европейската прокуратура разследва мащабна ДДС измама с участие на фирми от България 2026 БЪЛГАРИЯ НОВИНИТЕ – ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ 2009-2025 2026-07-14 14:03:33 Шумен Нови пазар Велики Преслав Каспичан Смядово Върбица Каолиново. Шумен, Шумен новини, новини Шумен, област Шумен, Шуменска област, кмет Шумен, община Шумен, Шумен днес, криминални новини Шумен, спорт Шумен, култура Шумен, събития Шумен, образование Шумен, болница Шумен, съд Шумен, полиция Шумен, катастрофа Шумен, трафик Шумен, индустриална зона Шумен, икономика Шумен, Мадарски конник, Шуменско плато, Паметник 1300 години България, Томбул джамия, Регионален исторически музей Шумен, Велики Преслав, Нови пазар, Каолиново, Смядово, Върбица. Белокопитово Благово Близнаци Борци Боян Браничево Бяла река Васил Друмев Веселиново Вехтово Висока поляна Войвода Габрица Градище Гусла Дибич Длъжко Дойранци Драгоево Друмево Енево Зайчино ореше Златар Змеево Ивански Избул Илия Блъсков Капитан Петко Каравелов Каспичан село Кладенец Климент Кочово Крива река Кюлевча Ловец Лятно Марково Мараш Миланово Мировци Могила Мокреш Моста Мътница Наум Новосел Новоселец Осеновец Памукчии Плиска Правенци Преселка Равно поле Риш Салманово Средковец Струйно Стан Студеница Суха река Тимарево Тодор Икономово Троица Тушовица Хан Крум Хитрино Черенча Черноглавци Янково Ясенково.