Разкриха престъпна група за укриване на данъци и пране на пари, щетите за държавата надхвърлят 1,5 млн. евро 2026

Шестима души са обвинени за участие в организирана престъпна група за укриване на данъци и пране на пари след съвместно разследване на служители от отдел „Икономическа полиция“ към ОДМВР – Пловдив и Държавна агенция „Национална сигурност“ под ръководството на Окръжната прокуратура в Пловдив.

С постановление на наблюдаващ прокурор всички са задържани за срок до 72 часа. Сред обвиняемите са четирима мъже и две жени, като 41-годишен мъж е сочен за организатор и ръководител на престъпната група.

Зеленски търси защита от балистични ракети 2026

Според събраните до момента доказателства групата е действала от лятото на 2024 г. до юли 2026 г. Основната ѝ цел била укриване на данъчни задължения и изпиране на пари.

Разследването е установило, че на името на предполагаемия организатор били регистрирани три търговски дружества в Пловдив. Част от останалите участници притежавали т.нар. „кухи“ фирми, чрез които издавали фактури за несъществуващи сделки, свързани със строителни дейности. По този начин дружествата неправомерно приспадали данъчен кредит.

20 октомври 1967: Хиляди протестират в Оукланд срещу войната във Виетнам 2026

По данни на прокуратурата средствата, придобити от престъпната дейност, били използвани за покупка на автомобили, инвестиционно злато и сребро. Други участници в схемата управлявали реално работещи фирми, чрез които се извършвали фиктивни сделки, а преведените по банков път средства впоследствие били теглени в брой и връщани на наредителите им.

Извършените данъчни проверки показват, че по този начин държавният бюджет е бил ощетен с над 1,5 млн. евро.

СССР тества Р-13 с ядрена глава от подводница 2026

На 1 юли разследващите са извършили 25 претърсвания, изземвания и лични обиски на адреси в Пловдив, Асеновград и София. Иззети са документи, веществени доказателства и други материали, свързани с разследването, а по делото са назначени експертизи и са разпитани свидетели.

Прокуратурата е внесла искане четирима от обвиняемите да останат за постоянно в ареста. За останалите двама е определена парична гаранция в размер на 10 000 евро за всеки. Делото се разглежда от Окръжния съд в Пловдив.