Швейцария нареди обявяването в ликвидация на „ЕмБер мърчънт банк” заради изпрани $ 100 млн. 2026

Leave a Comment / 2026, БЪЛГАРИЯ, Всички статии, Днес България, Новини, НОВИНИ ДНЕС, Публикации / By България Новините

Швейцарският регулатор на финансовите пазари „Финма“ (Finma) постави в ликвидация кредитора „ЕмБер мърчънт банк“ (MBaer Merchant Bank SA), след като са установени сериозни нарушения, позволили на клиенти, включени в санкционни списъци, да заобикалят блокирането на активите им, съобщи АФП, цитирана от БТА.

Вчера Мрежата за борба с финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ (FinCEN) обвини базираната в Цюрих банка, че е прехвърлила над 100 милиона долара през финансовата система от името на криминални лица от Иран и Русия, и препоръча прекъсване на достъпа до американската финансова система.

„Случаят е изключително сериозен“, подчерта швейцарският регулатор, който вече е отнел лиценза на банката и е разпоредил ликвидацията ѝ. Разследването започна през 2024 г. във връзка с групи клиенти, свързани със санкциите срещу Русия, обясни финансовият регулатор.

Има и конкретни доказателства, че „ЕмБер мърчънт банк“ активно е помагала на клиентите да заобиколят ограниченията.

Към края на 2025 г. швейцарската банка е управлявала активи на стойност 4,9 млрд. швейцарски франка (5,39 млрд. евро) за близо 700 клиенти и е разполагала с около 60 служители.

Базираната в Цюрих финансова институция е основана в края на 2018 г. от Михаел Бер, правнук на Юлиус Бер – основател на известната едноименна компания за управление на активи в Швейцария, припомни АФП.

България Новините – balgarianovinite.com 2015-2026 Швейцария нареди обявяването в ликвидация на „ЕмБер мърчънт банк” заради изпрани $ 100 млн. 2026 България, България новини, новини България, актуални новини България, политически новини България, икономика България, култура България, спорт България, криминални новини България, международни новини България, София новини, Пловдив новини, Варна новини, Бургас новини, Русе новини, Стара Загора новини, Плевен новини, Велико Търново новини, Ловеч новини, Враца новини, Монтана новини, Добрич новини, Силистра новини, Търговище новини, Габрово новини, Разград новини, Кърджали новини, Смолян новини, Перник новини, Хасково новини, Шумен новини.